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工作調研

主要完成工作組籌建、人員培訓、建立工作方法和工作标準,并對單位現有風險管理、内部控制體系建設情況進行訪談、調研。

風險預警體系 機制建設

預警體系中各部門的角色定位 風險與内控系統内各職責單位在風險預警體系中的工作邊界與職責劃分 風險管理内部反饋機制與審計部門舉報反饋機制的職能劃分

風險預警體系 職能劃分

風險預警體系在現有企業風控體系中的搭建 風險預警體系與風險與内控工作組織體系的融合 風險預警體系發揮作用的機制 風險預警體系考核評價體系的建立

風險預警體系 運行流程設計

風險指标預警運行流程 風險坐标圖風險預警管理流程 舉報機制風險預警流程

風險預警體系 建設實施

風險預警指标體系現有數據支持排查摸底,與數據采集建議方案 按照風險管理及企業實際業務理論确立的原則與緯度設計風險預警指标體系 風險預警指标值獲取渠道與方式 風險預警指标定性指标定量化分析與指标獲取方案 風險預警指标體系使用規則與風險判定依據(成熟模型運用與建模) 風險坐标圖風險預警管理方案設計

風險預警體系 信息建議與方案

預警體系對現有信息系統數據的利用 預警體系信息化建設規劃

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第1階段

主要完成工作組籌建、人員培訓、建立工作方法和工作标準,并對單位現有風險管理、内部控制體系建設情況進行訪談、調研。